Content Writer Ummi Hasanah
TRAINING PROSEDUR ANTI PENCUCIAN UANG LAYANAN PERBANKAN
Deskripsi
Praktik pencucian uang merupakan risiko serius bagi stabilitas sistem keuangan dan reputasi perbankan. Lembaga internasional seperti Financial Action Task Force (FATF) serta otoritas nasional seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa penerapan prosedur Anti Pencucian Uang (APU) yang efektif menjadi kewajiban utama bank untuk mencegah penyalahgunaan layanan keuangan oleh pelaku kejahatan dan menjaga integritas industri perbankan.
Mengapa pelatihan ini penting untuk diikuti?
Karena pemahaman yang baik terhadap APU membantu bank mendeteksi transaksi mencurigakan sejak dini, mematuhi regulasi, meminimalkan risiko sanksi hukum, serta melindungi reputasi institusi dari keterlibatan dalam kejahatan keuangan.
Pelatihan Prosedur Anti Pencucian Uang Layanan Perbankan merupakan program pengembangan kompetensi yang dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman menyeluruh mengenai kebijakan, prosedur, dan mekanisme pencegahan pencucian uang dalam aktivitas perbankan, guna memastikan kepatuhan regulasi dan perlindungan terhadap risiko keuangan.
Kursus yang membahas mengenai prosedur anti pencucian uang layanan perbankan ini diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
Tujuan
- Memahami konsep dan risiko pencucian uang
- Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi perbankan
- Mampu mengidentifikasi transaksi mencurigakan
- Memperkuat sistem pengendalian internal
- Mendukung penerapan tata kelola bank yang baik
Dengan mengikuti pelatihan anti pencuciaan uang ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami mengenai analisis transaksi keuangan dan tata kelola bank.
Materi
- Konsep dan tahapan pencucian uang
- Regulasi dan standar APU di perbankan
- Prinsip Know Your Customer (KYC)
- Customer Due Diligence
- Enhanced Due Diligence
- Identifikasi transaksi mencurigakan
- Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan
- Manajemen risiko pencucian uang
- Peran dan tanggung jawab unit kepatuhan
- Audit dan pengendalian internal APU
Peserta
Training program APU ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Compliance Officer
- Internal Auditor
- Risk Management Officer
- Analis Kredit
- Relationship Manager
Metode
Pelatihan ini disampaikan melalui metode yang interaktif dan aplikatif, menggabungkan pemaparan materi oleh instruktur berpengalaman, diskusi kelompok untuk mendalami konsep, serta simulasi dan studi kasus yang memungkinkan peserta memahami penerapan langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, peserta tidak hanya memperoleh wawasan teoretis tetapi juga keterampilan praktis yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan industri.
Instruktur
Training anti pencucian uang dalam perbankan ini akan dipandu oleh instruktur berpengalaman yang memiliki keahlian di bidang kepatuhan perbankan. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, baik akademisi maupun praktisi, sehingga peserta dapat memperoleh wawasan yang lebih luas dan mendalam.
Jadwal Training Tambang Tahun 2026
- Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026
- Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
- Batch 3 : 4 – 5 Maret 2026
- Batch 4 : 8 – 9 April 2026
- Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
- Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
- Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
- Batch 8 : 5 – 6 Agustus 2026
- Batch 9 : 9 – 10 September 2026
- Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
- Batch 11 : 4 – 5 November 2026
- Batch 12 : 2 – 3 Desember 2026
Catatan : jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta pelatihan.
Temukan potensimu yang belum tergali. Daftar sekarang!
Investasi dan Lokasi Training
Penyelenggara telah mengadakan pelatihan ini di berbagai kota dan siap menyelenggarakannya kembali sesuai kebutuhan perusahaan. Beberapa kota dan lokasi hotel yang pernah menjadi tempat pelatihan, antara lain:
- Jakarta ( 6.500.000 IDR / participant)
- Bandung ( 6.000.000 IDR / participant)
- Surabaya ( 7.500.000 IDR / participant)
- Makassar ( 7.500.000 IDR / participant)
- Yogyakarta (6.000.000 IDR / participant)
- Bali ( 7.500.000 IDR / participant)
- Lombok ( 7.500.000 IDR / participant)
- Batam ( 7.500.000 IDR / participant)
Catatan :
*Syarat dan Ketentuan Berlaku
*Harga tersebut berlaku untuk minimal DUA participant
*Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training
- Module / Handout Training Prosedur Anti Pencucian Uang Layanan Perbankan
- Flashdisk
- Sertifikat Training Prosedur Anti Pencucian Uang Layanan Perbankan
- FREE Bag or bagpack
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir
- Training room full AC and Multimedia
- City Tour (optional)
FAQ tentang Training Tambang
Q : Apakah ada jumlah minimal peserta pelatihan?
A : Tidak ada, jumlah peserta pelatihan bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien.
Q : Apakah jadwal pelatihan bisa fleksibel mengikuti kebutuhan klien?
A : Ya, jadwal pelatihan dapat diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan atau peserta.
Q : Apakah Training Tambang bisa menyelenggarakan In House Training (IHT) di perusahaan klien?
A : Bisa, Training Tambang menyediakan program IHT yang dilaksanakan langsung di perusahaan sesuai kebutuhan.
*Artikel diatas ditulis oleh Ummi Hasanah, saya seorang content writer dan copywriter serta spesialisasi pada SEO untuk penulisan silabus pelatihan/training. Saya telah berkontribusi menulis artikel pada website Training Tambang sejak awal tahun 2025, dengan menulis konten yang informatif membantu para profesional serta perusahaan menemukan solusi pelatihan yang tepat dengan menghadirkan artikel yang mudah ditemukan.
