admtraintambang
TRAINING ONLINE ANTI MONEY LAUNDERING CONSULTANTS
Sertifikasi AML -Kursus ini berfokus pada Hukum Anti Pencucian Uang, Kejahatan Keuangan, dan Kepatuhan. Ini adalah program kunci bagi mereka yang bergerak di bidang perbankan, kepatuhan keuangan, dan penegakan hukum. Dengan mengikuti program ini. Manfaat tambahan yang akan diterima Peserta meliputi:
* Kemampuan untuk menggunakan sebutan CAMC atau CAMO ™ pada kartu nama dan resume Anda
* Keanggotaan 1 tahun di badan profesional AAFM
* Akses ke jaringan keuangan AAFM dan badan informasi online
* Pengalaman ahli keuangan terkemuka dari American Academy of Financial Management ®
* Keanggotaan satu-satunya badan profesional yang diakui oleh ACBSP, kumpulan program bisnis dan sekolah terkemuka di dunia
* Akses pilihan ke pusat pendidikan online di AS, Inggris, Eropa, Asia, Timur Tengah, dan Amerika Latin
* Kualifikasi untuk aplikasi ke dalam Sertifikasi Profesional Perencana Keuangan Master AAFM
* Akses ke jaringan internasional AAFM dan jurnal yang diterbitkan secara online
* Sertifikasi CAMO™ Timbul dan Cap Emas dengan nama dan penunjukan Anda sebagai MAAFM (Anggota American Academy of Financial Management) CAMC™ menunjukkan bahwa Anda telah menyelesaikan pendidikan perbankan dan manajemen keuangan pascasarjana.
* Biaya akreditasi penuh termasuk dalam biaya program
* Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Anti Money Laundering Consultants ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
TUJUAN TRAINING MINIMIZE THE EFFECTS OF FRAUD ON YOUR COMPANY UNTUK PRAKERJA :
Dengan mengikuti kursus mutakhir ini Peserta akan mendapatkan manfaat seperti:
* Lindungi organisasi Anda dari pencucian uang dan teknik penipuan terbaru
* Identifikasi area risiko yang rentan dan potensial dan kenali potensi pelanggar
* Merumuskan strategi pencegahan penipuan dan anti pencucian uang yang efektif
* Minimalkan efek penipuan pada perusahaan Anda dan berhasil menavigasi lanskap legislatif
* Melakukan uji tuntas pelanggan yang baik dalam transaksi non-tatap muka
* Temukan teknik terbaru untuk menilai risiko pelanggan, produk, dan operasi
* Identifikasi metode untuk memaksimalkan ROI Anda dalam teknologi anti pencucian uang
* Dapatkan wawasan kritis dan pengetahuan praktis untuk mencapai kepatuhan dengan peraturan Asia, GCC, AS, dan UE
* Melakukan pemeriksaan dan audit program anti pencucian uang
* Tingkatkan kesejahteraan perusahaan Anda dengan alat dan pengetahuan untuk membuat dan mempraktikkan inisiatif anti pencucian uang yang bernilai tambah
* Dengan mengikuti pelatihan Anti Money Laundering Consultants Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Anti Money Laundering Consultants dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Anti Money Laundering Consultants.
MATERI pelatihan Konsultan Anti Pencucian Uang online Zoom :
Modul Satu
* Anti Pencucian Uang (AML) Dari Perspektif RegulatorApakah Kepatuhan AML Berbeda dengan Kepatuhan Biasa?
* Memahami Persyaratan Yang Berbeda
* Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF)
* Undang-Undang Patriot AS
* Komisi Perbendaharaan/Sekuritas dan Pertukaran (SEC)
* Peran Regulator Dalam Kepatuhan AML
* Apa yang dapat dan tidak dapat Anda harapkan dari bank dan lembaga lain dalam rantai pelaporan
* Mendidik pasar
* Mitra Untuk Penegakan
* Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
* Unit AML dan Kasus Mencurigakan (AMLSCU)
* Gugus Tugas Aksi Keuangan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENAFATF)
* Pemerintah AS, SEC, Dinas Rahasia, dan Perbendaharaan
* AML Dalam Konteks Introducing-Clearance Forfeiture Dana Di Rekening Antar Bank AS
Modul Dua
* AML Dari Perspektif Institusi Enterprise-Wide AML: Melihat Gambaran Keseluruhan
* AML di kantor cabang
* Masalah outsourcing
* Merger dan Akuisisi (M&A)
* Pemantauan, Deteksi, dan Pelaporan Aktivitas Mencurigakan
* Definisi aktivitas mencurigakan
* Bank dan lembaga keuangan wajib mengajukan Laporan Kegiatan Mencurigakan (SAR)
* Inisiatif penjaga gerbang – menteri keuangan G-8 berusaha meminta para profesional untuk mengajukan SAR
* Kapan dan di mana harus mengajukan SAR
* Pelabuhan yang aman dari tanggung jawab perdata untuk mengajukan SAR
* Perlindungan dari pelaporan kemungkinan aktivitas kriminal
* Contoh hukuman dan denda untuk kegagalan untuk mengajukan SAR
* Contoh hukuman dan denda untuk pengajuan SAR yang tidak benar
* Identifikasi Dan Verifikasi Pemegang Rekening
* Persyaratan minimum
* Menentukan validitas informasi yang diterima
*Menentukan sumber dana
* Orang yang Terkena Politik (PEP)
Modul Tiga
* AML Dari Perspektif Pelanggan
* Mengubah Beban Kerja Pelanggan – Meneruskan Beban Kerja Kepatuhan Kepada Pelanggan
* Asal dan sumber dana – apa yang harus ditanyakan?
* Menjaga kerahasiaan klien – apakah ada konflik kepentingan?
* Perspektif hukum dan preseden
* Berurusan Dengan Transaksi Bernilai Sangat Tinggi
* Persyaratan Tambahan Untuk Transaksi dan Pelanggan AS
Modul Empat
* Beberapa Perundang-undangan AML yang Mempengaruhi Pasar Global
* UE, Asia, Afrika
* Contoh: Dewan Permusyawaratan Arab Saudi menyetujui 29 pasal undang-undang anti pencucian uang
* Undang-undang UEA
* Pengungkapan Resmi Dan Kegagalan Untuk Mengungkapkan
* Persetujuan yang sesuai
* Kasus dan hukuman terbaru
* Peran penegak dan regulator
* Perubahan terbaru dalam undang-undang (termasuk
* Arahan AML ke-3 UE)
Modul Lima
* Menerapkan Inisiatif AML Di Organisasi Anda
* Memastikan Upaya AML Memuaskan Regulator
* Memantau risiko
* Menerapkan program AML berbasis risiko
* Strategi Untuk Sukses AML
* Pendekatan terintegrasi
* Perlakukan AML sebagai proses yang berkelanjutan, bukan solusi TI
* Pilih solusi TI terintegrasi
* Melatih karyawan
* Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Anti Money Laundering Consultants.
METODE pelatihan Minimize the effects of fraud on your company online Zoom :
* Presentasi
* Latihan
* Study case
* Metode Training Anti Money Laundering Consultants dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
INSTRUKTUR pelatihan Gain critical insight and practical knowledge online Zoom :
Instruktur yang mengajar pelatihan Anti Money Laundering Consultants ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Anti Money Laundering Consultants baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
PESERTA :
Peserta yang dapat mengikuti training Anti Money Laundering Consultants ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Anti Money Laundering Consultants.
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini. TRAINING WEBINAR KONSULTAN ANTI PENCUCIAN UANG
JADWAL TRAINING TAMBANG TERBARU 2024
23 – 24 Januari 2024
7 – 8 Februari 2024
6 – 7 Maret 2024
23 – 24 April 2024
7 – 8 Mei 2024 || 21 – 22 Mei 2024
11 – 12 Juni 2024
17 – 18 Juli 2024
21 – 22 Agustus 2024
18 – 19 September 2024
8 – 9 Oktober 2024 || 22 – 23 Oktober 2024
5 – 6 November 2024 || 19 – 20 November 2024
10 – 11 Desember 2024
Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta pelatihan.
LOKASI
Jakarta : Hotel Amaris Kemang, Amaris Tendean,Trinity Hotel, Ibis Budget.
Bandung : Hotel Santika, Hay Hotel,Ibis Style, Novotel Hotel, Golden Flower Hotel, 1O1 Hotel, Grand Tjokro Hotel, Tune Hotel, Four Point by Sheraton Hotel .
Yogyakarta : Hotel NEO+ Awana, Cordela Hotel,Ibis Style, Boutique Hotel, Cavinton Hotel, Mutiara Hotel, Dafam Malioboro Hotel, Prima Inn Hotel .
Surabaya : Novotel Hotel, Ibis Center Hotel, HARRIS Hotel, Favehotel, Alana Hotel .
Malang : Amaris Hotel, The 1O1 Hotel, Ibis Style Hotel, El Hotel, Whiz Prime Hotel .
Bali : Ibis Kuta, Fontana Hotel, HARRIS Hotel & Conventions .
Lombok : Favehotel, Novotel Lombok, D Praya Hotel .
Investasi training murah :
Offline Training 6.000.000
Online Training 3.000.000
Syarat dan Ketentuan Berlaku
Investasi pelatihan tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call).
*Please feel free to contact us.
FASILITAS
-FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
-FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan
-Module / Handout training
-FREE Flashdisk
-Sertifikat training
-FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
-Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
