TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER

TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER

TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER

DESKRIPSI REGULER TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER

Pelatihan Know Your Customer (KYC) penting karena membantu organisasi dalam mengidentifikasi, memahami, dan memverifikasi identitas pelanggan mereka. Hal ini tidak hanya membantu mencegah penipuan dan pencucian uang, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar keamanan yang berlaku.

Pelatihan Know Your Customer adalah program yang dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami, mengidentifikasi, dan memverifikasi identitas pelanggan secara efektif. Melalui kombinasi materi teoritis dan studi kasus, peserta akan dipersiapkan untuk menghadapi tantangan yang terkait dengan kepatuhan regulasi, mencegah aktivitas ilegal, dan menjaga integritas bisnis.

Pelatihan yang membahas mengenai Know Your Customer tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

TUJUAN TRAINING TATAP MUKA VERIFIKASI IDENTITAS PELANGGAN

  • Memahami konsep dasar KYC.
  • Mengidentifikasi risiko dan dampaknya terhadap bisnis.
  • Mengembangkan keterampilan dalam proses verifikasi identitas pelanggan.
  • Memahami kepatuhan terhadap regulasi KYC yang berlaku.
  • Menerapkan praktik terbaik dalam mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Dengan mengikuti pelatihan Verifikasi Identitas Pelanggan ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Know Your Customer.

Materi Diklat Know Your Customer Pasti Running

  1. Pengantar tentang Konsep KYC
  2. Proses Identifikasi Pelanggan
  3. Verifikasi Identitas
  4. Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
  5. Kepatuhan Regulasi KYC
  6. Teknik Investigasi
  7. Penanganan Transaksi Mencurigakan
  8. Peran Teknologi dalam KYC
  9. Etika Profesional dalam Praktik KYC
  10. Studi Kasus dan Simulasi

Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan di Kota Batam, Surabaya, dan Bandung. Kami menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih Jadwal, Tempat dan Harga dan informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.

Peserta Pelatihan Teknik Investigasi Keuangan Webinar Murah

Training Teknik Investigasi Keuangan ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :

  • Pegawai Bank
  • Pegawai Keuangan
  • Manajer Risiko
  • Auditor
  • Pegawai Penegakan Hukum

Instruktur Training Offline Know Your Customer

Training Know Your Customer yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Verifikasi Identitas Pelanggan :

Instruktur yang mengajar pelatihan Know Your Customer ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Know Your Customer ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

JADWAL TRAINING TERBARU 2024

  • 24 – 26 Januari 2024
  • 14 – 16 Februari 2024
  • 20 – 23 Maret 2024
  • 4 – 6 April 2024
  • 5 – 17 Mei 2024
  • 26 – 28 Juni 2024
  • 17 – 19 Juli 2024
  • 14 – 16 Agustus 2024
  • 25 – 27 September 2024
  • 10 – 12 Oktober 2024
  • 7 – 9 November 2024
  • 5 – 7 Desember 2024

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta pelatihan.

Lokasi Training Teknik Investigasi Keuangan (Online – Offline)

  • Jakarta : Hotel Amaris Kemang, Amaris Tendean,Trinity Hotel, Ibis Budget.
  • Bandung : Hotel Santika, Hay Hotel,Ibis Style, Novotel Hotel, Golden Flower Hotel, 1O1 Hotel, Grand Tjokro Hotel, Tune Hotel, Four Point by Sheraton Hotel .
  • Yogyakarta : Hotel NEO+ Awana, Cordela Hotel,Ibis Style, Boutique Hotel, Cavinton Hotel, Mutiara Hotel, Dafam Malioboro Hotel, Prima Inn Hotel .
  • Surabaya : Novotel Hotel, Ibis Center Hotel, HARRIS Hotel, Favehotel, Alana Hotel .
  • Malang : Amaris Hotel, The 1O1 Hotel, Ibis Style Hotel, El Hotel, Whiz Prime Hotel .
  • Bali : Ibis Kuta, Fontana Hotel, HARRIS Hotel & Conventions .
  • Lombok : Favehotel, Novotel Lombok, D Praya Hotel .

Investasi Training Know Your Customer Murah

  • Offline Training 6.000.000
  • Online Training 3.000.000

Syarat dan Ketentuan Berlaku

Investasi pelatihan tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). Training di Jakarta, Yogyakarta, Bali, Surabaya, Lombok dan di berbagai kota lainnya.

*Please feel free to contact us.

Fasilitas Training Teknik Investigasi Keuangan Offline

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout training
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat training
  • FREE Bag or bagpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
Post Views: 194