TRAINING ONLINE PENULISAN LAPORAN APU PPT SESUAI PPATK

DESKRIPSI TRAINING WEBINAR PENGENALAN PENULISAN LAPORAN APU PPT SESUAI PPATK :

APU-PPT merupakan training yang membahas tentang Anti Pencucian Uang

dan Pencegahan Tidak Pidana Teroris. Kejahatan APU PPT merupakan

permasalahan yang sudah terjadi sejak lama di lembaga keuangan

khususnya, selalu saja ada oknum yang memberikan jalan untuk proses

pencucian uang terjadi. Bisa jadi sebuah lembaga keuangan yang bersih

pun tersisipi oleh oknum-oknum yang menjalankan praktik pencucian

uang.

Pelatihan APU PPT ini merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh

lembaga keuangan. APU-PPT merupakan peraturan terbaru Bank Indonesia

yang menggantikan/mencabut Peraturan Bank Indonesia tentang Know Your

Customer Principles (KYC). Pelatihan ini bertujuan untuk

mengoperasionalkan prinsip APU-PPT guna menghindarkan Indonesia

menjadi ajang pencucian uang dan tujuan teroris.

Penerapkan APU PPT perbankan mengacu pada standar internasional untuk

mencegah dan memberantas pencucian uang dan atau pendanaan teroris

yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force on Money Laundering

(FATF), yang dikenal dengan Rekomendasi 40 + 9 FATF. Rekomendasi

tersebut juga menjadi acuan bagi masyarakat internasional dalam

melakukan penilaian kepatuhan suatu negara terhadap pelaksanaan APU

PPT.

Dalam pelatihan APU PPT akan di bahas mengenai bagaimana pencegahan

pencucian uang dan pendanaan terorisme untuk memberikan gambaran jelas

mengenai proses dan ciri-ciri APU-PPT serta bagaimana untuk mengatasi

permasalahan tersebut agar tidak merugikan bagi perusahaan.

Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU

PPT) ini merupakan peraturan terbaru dari Bank Indonesia yang

mengganti/mencabut peraturan Bank Indonesia tentang Know Your Customer

Principles. Program ini juga bertujuan untuk mengoperasionalkan

Prinsip Anti Money Laundering serta pencegahan pendanaan terorisme

guna menghindarkan Indonesia menjadi ajang pencucian uang dan tujuan

teroris.

Kebocoran dokumen rahasia (dikenal dengan skandal Panama Paper) dari

ribuan pejabat tinggi berbagai negara, politisi, selebritis,

pengusaha, serta orang-orang ternama lainnya menyiratkan bukti nyata

adanya tempat yang menampung dana-dana illegal. Ironisnya banyak

bank-bank ternama yang sudah beroperasi ratusan tahun justru menjadi

media atau pengatur untuk penyimpanan dana-dana illegal tersebut.

Dengan adanya UU Tax Amensty yang sudah disetujui DPR akhir Juni 2016

serta keluarnya Inggris dari Uni Eropa memungkinkan aliran dana segar

masuk ke lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Diperlukan pemahaman

dan strategi penerapan prinsip customer due diligence (CDD) untuk

mengantisipasi kejahatan keuangan tersebut oleh semua korporasi yang

terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas lalu

lintas keuangan.

Pelatihan APU PPT Pada Bank ini akan memberikan pemahaman dari PBI No.

14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan

Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum; UU No 8 Tahun 2010

Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

serta UU No 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pendanaan Terorisme adalah berlaku bagi semua orang atau

korporasi yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana

pendanaan terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau dana yang

terkait dengan Pendanaan Terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

(pasal 2 ayat 1 a dan b).

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Penulisan Laporan APU PPT Sesuai PPATK ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING ANTI PENCUCIAN UANG UNTUK PRAKERJA :

Dengan mengikuti pelatihan Penulisan Laporan APU PPT Sesuai PPATK Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Penulisan Laporan APU PPT Sesuai PPATK dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Penulisan Laporan APU PPT Sesuai PPATK.

MATERI pelatihan pengenalan Penulisan Laporan APU PPT Sesuai PPATK online Zoom :

1. Pihak Pelapor sesuai Pasal 17 ayat 1 UU PPTPPU

2. Jenis-jenis transaksi mencurigakan :

* Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)

* Transaksi Keuangan Tunai (TKT)

* Transakso Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (TKL)

3. Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan kewajiban pelaporan LTKM, LTKT, dan

LTKL

4. Pedoman LTKM :

* Pedoman Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Tata Cara

Pelaporannya Bagi Penyedia Jasa Keuangan

* Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia

Jasa Keuangan

* Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait

Pendanaan Terorisme bagi Penyedia Jasa Keuangan

* Pedoman Identifikasi Profil, Negara, Bisnis, Produk dan/atau

Jasa yang berisiko tinggi Melakukan TPPU bagi Penyedia Jasa

Keuangan

5. Pedoman LTKT :

* Pedoman Laporan Transaksi Tunai dan Tata Cara Pelaporannya Bagi

Penyedia Jasa Keuangan

* Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa

Keuangan

* Contoh Penggunaan Pendekatan Pelaku dan Pendekatan Rekening Dalam

Pelaksanaan Identiflkasi Transaksi Keuangan Tunai

6. Pedoman LTKL :

* Informasi Umum Mengenai LTKL

* Pedoman Penyampaian LTKL

7. Pedoman Sipesat :

* Infomasi Umum Mengenai SIPESAT

* Penyampaian Informasi SIPESAT ke PPATK

8. Pedoman Penundaan Transaksi

9. Pedoman Penghentian Transaksi

10. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Penulisan Laporan APU PPT Sesuai PPATK.

METODE pelatihan anti pencucian uang online Zoom :

* Pre test

* Presentation

* Discussion

* Case Study

* Post test

* Evaluation

* Metode Training Penulisan Laporan APU PPT Sesuai PPATK dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR pelatihan prinsip Penulisan Laporan APU PPT Sesuai PPATK online Zoom :

Instruktur yang mengajar pelatihan Penulisan Laporan APU PPT Sesuai PPATK ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Penulisan Laporan APU PPT Sesuai PPATK baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA :

Seluruh Pejabat/Staf atau pegawai Bank baik yang bekerja di

operasional dan non operasional, khususnya yang berkaitan dengan

pelaporan APU & PPT.

Peserta yang dapat mengikuti training Penulisan Laporan APU PPT Sesuai PPATK ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Penulisan Laporan APU PPT Sesuai PPATK.

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

JADWAL TRAINING TAMBANG TERBARU 2024

23 – 24 Januari 2024
7 – 8 Februari 2024
6 – 7 Maret 2024
23 – 24 April 2024
7 – 8 Mei 2024 || 21 – 22 Mei 2024
11 – 12 Juni 2024
17 – 18 Juli 2024
21 – 22 Agustus 2024
18 – 19 September 2024
8 – 9 Oktober 2024 || 22 – 23 Oktober 2024
5 – 6 November 2024 || 19 – 20 November 2024
10 – 11 Desember 2024

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta pelatihan.

LOKASI

Jakarta : Hotel Amaris Kemang, Amaris Tendean,Trinity Hotel, Ibis Budget.

Bandung : Hotel Santika, Hay Hotel,Ibis Style, Novotel Hotel, Golden Flower Hotel, 1O1 Hotel, Grand Tjokro Hotel, Tune Hotel, Four Point by Sheraton Hotel .

Yogyakarta : Hotel NEO+ Awana, Cordela Hotel,Ibis Style, Boutique Hotel, Cavinton Hotel, Mutiara Hotel, Dafam Malioboro Hotel, Prima Inn Hotel .

Surabaya : Novotel Hotel, Ibis Center Hotel, HARRIS Hotel, Favehotel, Alana Hotel .

Malang : Amaris Hotel, The 1O1 Hotel, Ibis Style Hotel, El Hotel, Whiz Prime Hotel .

Bali : Ibis Kuta, Fontana Hotel, HARRIS Hotel & Conventions .

Lombok : Favehotel, Novotel Lombok, D Praya Hotel .

Investasi training murah :

Offline Training 6.000.000
Online Training 3.000.000

Syarat dan Ketentuan Berlaku

Investasi pelatihan tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call).
*Please feel free to contact us.

FASILITAS

-FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
-FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan
-Module / Handout training
-FREE Flashdisk
-Sertifikat training
-FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
-Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)